دانلود پاورپوینت پول شویی ، سرمایه داری جنایی جهت رشته اقتصاد در قالب 46 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش

نهادهاي مالي در خط مقدم مبارزه عليه پول‌شويي قرار دارند. از يك سو پول‌شويان اين نهادها را مورد نظر و هدف قرار   مي‌دهند، و از سوي ديگر، نهادهاي مالي نيز بر اساس مقررات وظيفه دارند به دقت بر داد و ستدهاي مالي نظارت كنند.   براي مثال، در انگلستان، سازمانهاي مالي ملزم هستند هرگونه داد و ستد مشكوك، و علاوه بر آن، تمام مبادلات بيش از 10.000 پوند را گزارش كنند.

از اين رو، نهادهاي مالي از دو جهت از پول‌شويي متأثر مي‌شوند. در زمينة قانوني، به دليل الزاماتي كه قوانين موجود بر دوش آنها قرار مي‌دهند. در زمينة مالي، به دليل ضرورت تأمين نظر ناظران بر فعاليت آنها، نهادهاي مالي ملزم‌اند نظامهايي ايجاد كنند كه بازدارندة‌   پول‌شويي باشد و به مقامات ذي‌ربط كمك كند كه با جريان پول‌شويي مقابله كنند.

فهرست مطالب
گزارش کارشناسی دفتر بررس هاب اقتصادی درباره لایحه مبارزه با جرم پولشویی
منشأ پيدايش پول‌ شويي
سير تكاملي پول ‌شويي
تاريخچه قوانين ضد پول‌ شويي
خصوصيات و مختصات پول ‌شويي
فرآيند پول ‌شويي
فرآيند انتقال پول
كانون‌هاي بحراني فرايند پول‌شويي
راههاي پيشگيري از پول‌ شويي و جرايم اقتصادي
روش‌هاي تطهير درآمدهاي ناشي از جرم
حجم فعاليتهاي اقتصاد سايه در كشورهاي مختلف نسبت به توليد ناخالص داخلي
تاثير پول ‌شويي بر اقتصاد كشور
كدامين نهادها  بستر پول‌شويي مي‌شوند؟
الزامات قانوني نهادهاي مالي براي مبارزه با پول‌شويي
تاثير پول شويي بر نهادهاي مالي
جايگاه قانوني نهادهاي مالي
نهاد و قوانين جهاني مبارزه با پول‌شويي
شخصيتهاي مشهور جهان در ارتباط با پول‌شويي
برخي آمارهاي تجارت كشف جهاني
تركيب درآمدي مافياي جهاني
كارنامه بنيادها در سال 2000 ميلادي
و...